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董事會

我們的董事會負責管理及指導我們的業務及就此擁有全面權力。董事會包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。

 

執行董事

 

彭佳虹女士 董事會副主席、執行董事、首席執行官

彭佳虹女士,環球醫療董事會副主席、執行董事、首席執行官、戰略委員會主席、風險控制委員會成員。

彭女士曾于1993年8月至2006年8月在中國技術任職財務部科長,主要負責管理融資、資金風險、預算及財務報告編制。彭女士在金融服務(包括9年于醫療金融服務)及財務管理方面擁有逾20年工作經驗。 
彭女士于1993年6月畢業于中國對外經濟貿易大學,持有會計學專業學士學位。于2012年6月獲得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。于2006年12月獲通用技術集團專業技術資格評審委員會授予高級會計師資格。

 

俞綱先生 執行董事

俞綱先生,環球醫療執行董事。

俞綱先生于2009年4月至今,任通用技術集團黨組紀檢組副組長、直屬紀委副書記、紀檢監察室主任。2003年11月至2009年4月任通用技術集團全資附屬公司中國醫藥保健品進出口總公司副總經理、紀委書記。1998年7月至2003年11月任中國通用技術(集團)控股有限責任公司(「通用技術集團」)紀檢監察室主任。1995年10月至1998年7月任職于外經貿部(現商務部)。1992年至1995年10月任教于中國人民大學,擔任講師。1992年7月畢業于中國人民大學法學院,取得法學碩士學位。

 

非執行董事

 

張懿宸先生 非執行董事、董事會主席 
張懿宸先生,環球醫療董事會主席及非執行董事、提名委員會主席及戰略委員會成員。 
張先生是第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、中華股權投資協會理事會執行委員會委員、北京股權投資基金協會及天津股權投資基金協會副會長、中國經濟社會理事會理事及中國與全球化智庫副主席。 
張先生畢業于美國麻省理工學院計算機科學工程理學專業,後為美林(亞太)有限公司債務市場組的董事總經理,主要負責債務市場業務,2000年加入中信集團並于2000年3月至2002年5月期間擔任中國中信股份有限公司執行董事。

 

劉昆女士 非執行董事

劉昆女士,環球醫療非執行董事、戰略委員會成員。

劉昆女士為全國婦女聯合會第十二屆執行委員會委員、中國環境與發展國際合作委員會(簡稱“國合會”)特邀顧問、中國企業聯合會管理現代化工作委員會副主任、中央企業智庫聯盟副理事長、國家發展改革委和財政部PPP專家庫“雙庫”專家、國資委中國大連高級經理學院客座教授、對外經濟貿易大學綠色金融與可持續發展研究中心客座研究員。她曾任第十四屆北京市人大代表。

劉昆女士為本公司控股股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司([通用技術集團])醫藥健康事業部總經理。她曾任通用技術集團全資附屬公司中國通用咨詢投資有限公司總經理及法定代表人,通用(北京)投資基金管理有限公司董事長及法定代表人,中國通用咨詢投資香港有限公司董事會主席;曾任通用技術集團全資附屬公司中國新興集團有限責任公司董事、總經理,中國通用新興地產有限公司董事長。劉昆女士于2010年10月取得高級經濟師證書。劉昆女士為外貿英語專業學士學位、工商管理專業碩士學位。

 

劉志勇先生 非執行董事 
劉志勇先生,環球醫療非執行董事、薪酬委員會及風險控制委員會成員。 
劉先生現為環球醫療控股股東香港資本的總經理兼董事,主要負責管理該公司的整體運作。曾于2004年12月至2011年10月期間為利君國際醫藥(控股)有限公司的非執行董事。 
劉先生于1992年7月獲得中國人民大學會計學專業學士學位及于2006年11月獲得香港科技大學高層管理人員工商管理碩士學位,于1994年12月取得財政部注冊會計師考試委員會的合格證書。

 

劉小平先生 非執行董事 
劉小平先生,環球醫療非執行董事、審核委員會成員。 
劉先生自2005年12月起擔任中信資本控股有限公司私募股權部高級董事總經理,主要負責領導在中國的私募股權項目。 
劉先生于1998年8月至2002年8月期間為中國國際金融(香港)有限公司(其主要業務為直接投資)直接投資部副總經理。于2004年3月至2005月9月期間為阿里健康信息技術有限公司執行董事。于2011年9月至2014年7月期間擔任協眾國際的非執行董事。 
劉先生于1980年1月畢業于中國吉林大學(前稱吉林工業大學),修讀工程機械。1982年4月獲得中國北京航空航天大學(前稱北京航空學院)工學碩士學位及于1990年3月獲得美國明尼甦達大學哲學博士學位。

 

甦光先生 非執行董事 
甦光先生,環球醫療非執行董、風險控制委員會主席。 
甦先生現為工銀國際控股有限公司的董事總經理及跨境結構融資部主管,工銀國際控股有限公司由中國工商銀行股份有限公司全資擁有,彼主要負責跨境結構性投資及融資業務。 
甦先生于2012年6月取得香港科技大學理學碩士(財務分析學)學位。

 

獨立非執行董事

 

李引泉先生 獨立非執行董事 
李引泉先生,自2015年6月起獲委任為環球醫療獨立非執行董事,現亦為本公司審核委員會主席。 
李先生曾為中國農業銀行香港分行的副總經理,2000年3月加入招商局集團,2001年6月至2015年3月出任招商局國際有限公司執行董事,現為招商局集團董事、招商局中國基金有限公司執行董事及招商銀行股份有限公司及于上海證券交易所上市非執行董事。 
李先生于1983年7月中國陝西財經學院取得經濟學學士學位。于1986年7月,取得中國人民銀行總行金融研究所(現稱為清華大學五道口金融學院)經濟學碩士學位。于1988年10月,在意大利米蘭Finafrica Foundation取得銀行及金融發展學碩士學位。于1989年8月,獲得中國農業銀行專業技術職務評審委員會頒發的高級經濟師資格。

 

鄒小磊先生 獨立非執行董事 
鄒小磊先生,自2015年6月起獲委任為環球醫療獨立非執行董事,現亦為本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會的成員。 
鄒先生于香港的集資及首次公開發售活動及會計及財務領域擁有豐富經驗。 
鄒先生于1983年11月自香港理工大學(前稱香港理工學院)取得會計學專業文憑。就專業而言,鄒先生于1991年7月成為英國特許公認會計師公會資深會員、于2009年10月分別成為英國特許秘書及行政人員公會(「英國特許秘書及行政人員公會」)及香港特許秘書公會資深會員,及于1993年12月成為香港會計師公會資深會員。

 

韓德民先生 獨立非執行董事
韓德民先生,于2020年03月09日起獲委任為環球醫療獨立非執行董事、現亦為薪酬委員會委員。
韓先生為中國工程院院士、耳鼻咽喉頭頸外科專家。彼現為首都醫科大學附屬北京同仁醫院耳鼻咽喉頭頸外科部中心主任及首都醫科大學耳鼻喉科學院院長。彼亦為世界衛生組織防聾合作中心主任、世界華人耳鼻咽喉頭頸外科學會理事長、中華醫學會耳鼻咽喉頭頸外科分會名譽主任委員、中國醫師協會耳鼻咽喉頭頸外科醫師分會會長及中國醫療保健國際交流促進會會長。


廖新波先生  獨立非執行董事

廖新波先生,于2020年03月09日起獲委任為環球醫療獨立非執行董事,現亦為提名委員會成員。

廖新波先生現任中國患者安全聯盟核心專家組成員、新華網健康中國促進工作委員會國家智庫專家、中國醫師協會智慧醫療專業委員會副主任委員、上海交通大學醫療行為研究中心主任。1982年12月至2004年2月,廖先生在廣東省人民醫院工作,從事臨床病理工作11年及醫院管理工作11年。廖先生曾于廣東省衛生廳任職12年,擔任副廳長、巡視員;其後擔任廣東省衛生和計劃生育委員會副主任。

廖先生于1982年畢業于廣州醫學院(現稱廣州醫科大學)醫療系,獲得本科學位;2003年于中歐國際工商管理學院畢業,獲得碩士學位;2005年自中山大學嶺南學院高級醫院管理專業畢業,獲得碩士學位。 

 

董事會已設立五個委員會,各委員會成員如下︰

 

審核委員會
李引泉先生(主席)
劉小平先生
鄒小磊先生

 

薪酬委員會
鄒小磊先生(主席)

劉志勇先生
韓德民先生

 

提名委員會
張懿宸先生(主席)
鄒小磊先生

廖新波先生

 

戰略委員會
彭佳虹女士(主席)
張懿宸先生

劉昆女士

 

風險控制委員會
甦光先生(主席)
彭佳虹女士

劉志勇先生

 

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